Росфинмониторинг описал признаки подозрительных сделок с недвижимостью.

РосФинМониторинг описал признаки, которые могут указывать на то, «что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».


Финразведка разделила признаки подозрительных сделок на три группы: подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Так, сюда вошли:


*   Скрытое поведение клиента и его неопределенные ответы на вопросы о происхождении денег для сделки и о принадлежности к числу публичных должностных лиц;

*   Просьба ускорить или упростить процедуру заключения сделки без объяснения причин;

*   Попытка я скрыть личность истинного покупателя или продавца, который официально не является стороной сделки;

* Использование «несоразмерно крупных сумм наличных», особенно если суммы «явно не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки — физических лиц»;

*    Серьезное расхождение заявленной и рыночной стоимости объекта недвижимости;

*   Родственные, служебные или предпринимательские связи между участниками сделки, которые вызывают сомнения относительно истинного характера сделки, и другие признаки.


Риелторам и нотариусам рекомендовали оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом перечисленных критериев. При этом, в случае информировании Росфинмониторинга о подозрительных следках, предупреждать об этом клиентов запрещено.

Источник: "Деловой Квартал".